Подозреваемый Тофик Кулеев был ранее судим. Число пострадавших от незаконной деятельности стройкомпании в Подмосковье может составить 50 человек. Полицейскими Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу задержан генеральный директор ООО «Компания Суперстрой». Уроженец Дагестана подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере при реализации земельных участков и домов в Подмосковье.
Дома расположены на Калужском шоссе в коттеджном поселке «Камелот».
В офисах продаж и по месту жительства Тофика Кулиева прошли обыски. В ходе следственных действий были обнаружены и изъяты более 50 договоров купли-продажи земельных участков, квитанции об оплате на сумму более 200 миллионов рублей. Изъят также государственный акт, постановление администрации и договор оказания услуг по реализации земельных участков. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного и его соучастников.
По выявленным фактам в отношении задержанного и неустановленных лиц возбуждено уголовное дело. Останкинским районным судом Москвы для задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по ЦФО.
Ранее в полицию поступили сообщения, что на территории московского региона действует группа лиц, осуществляющая рейдерские захваты земельных участков и незаконное строительство. В ходе расследования было установлено, что злоумышленники организовали рекламную кампанию с предложением на продажу 270 домов в коттеджном поселке «Камелот». При этом, участки в поселке принадлежат некоммерческому партнерству «Росинка», согласно решению Арбитражного суда Московской области и распоряжению главы Ленинского муниципального района.
С начала 2013 года представители ООО «Компании Суперстрой», не обладая никакими документами на право собственности, заключили десятки договоров купли-продажи по цене от 6 до 10 млн рублей. Сейчас установлены двое потерпевших, которые хотели приобрести землю и дом. Но по данным оперативников число пострадавших от деятельности ООО «Компании Суперстрой» может достигать 50 человек.
В 2011 году в отношении гендиректора уже был вынесен обвинительный приговор и назначено наказание сроком на 5 лет условно за мошенничество, связанное с переуступкой прав собственности именно на данном участке. В том же году по иску Природоохранной прокуратуры Московской области Видновским горсудом было принято решение о сносе всех незаконных на этом участке строений. Подозреваемый, кроме того, имеет судимости за угрозу убийством, нарушение изобретательных и патентных прав, мошенничество. В общей сложности он провел в местах лишения свободы более 10 лет.
На этой неделе правоохранительные органы обнаружили случай нарушения закона директором другой стройфирмы. Глава ЗАО «Унистрой» был арестован в одном из банков при получении 20 млн рублей, которые он затребовал от директора другой строительной фирмы для ремонта Красноярского драматического театра имени А.С. Пушкина.
Свежие комментарии