На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Картина дня. Финансы

46 246 подписчиков

Свежие комментарии

  • В С
    Какая то смерть у них лёгкая.В Запорожской обл...
  • Андрей Шишинов
    А что самое печальное, - если сейчас проводить выборы, то ушибленные на всю голову кастрюлеголовые стадом побегут гол...Залужный в Лондон...
  • vitaly yanushkevich
    Он не только Монастырского убил, а сколько безымянных братских могил, засекреченных, по Украине.Депутат Рады обви...

СМИ: возобновились следственные действия по делу о хищении $225 млн у ВТБ

По некоторым данным, обыски прошли у основателя фонда Marshall Capital Константина Малофеева и сына экс-генпрокурора России юриста Дмитрия Скуратова, которые выступают свидетелями по делу.

По громкому делу о хищении у ВТБ кредита на сумму более $225 млн неожиданно возобновились следственные действия.

Об этом стало известно из решения апелляционной инстанции Мосгорсуда, в которую обратились основатель фонда Marshall Capital Константина Малофеева и сына экс-генпрокурора России юриста Дмитрия Скуратова, выступающие в качестве свидетелей по делу.

По информации газеты «Коммерсант», у Малофеева и Скуратова прошли обыски. Они намеревались обжаловать следственные действия, но Мосгорсуд 11 февраля признал действия в отношении свидетелей законными.

От Константина Малофеева получить комментарий не удалось. Дмитрий Скуратов подтвердил, что он и Малофеев остаются в статусе свидетелей по делу. В то же время он не стал комментировать новые следственные действия и их обжалование. По словам юриста, с него взята подписка о неразглашении. Между тем в ВТБ ход расследования комментировать не стали.

Обыски в домах и офисах Малофеева и Скуратова уже проводились в 2013 и 2012 годах. Правоохранителей интересовали документы, в которых может идти речь о хищении более $225 млн у ВТБ. Как пишет издание, в 2007 году эти средства были выданы дочкой ВТБ — VTB Capital PLC малоизвестному ООО «Руссагропром» на покупку молочных заводов у компании Nutritek International Corp., которая входит в группу «Нутритек», ранее контролировавшейся Малофеевым через Marshall Capital. При этом ни кредит, ни проценты не были погашены, предприятия не были куплены, а акции, полученные банком в качестве залога, оказались малоликвидными. Основными активами Marshall Capital были акции и доли в уставных капиталах девяти российских молокозаводов.

В 2011 году «Руссагропром» объявил дефолт, а банк обратился в правоохранительные органы. Было возбуждено уголовное дело по факту совершенного организованной группой мошенничества в особо крупном размере. Через год, когда делом занялся Следственный департамент МВД, начались активные следственные действия, а Малофеев, Скуратов и экс-глава Ростелекома Александр Провоторов оказались в числе свидетелей. В то же время обвиняемой по делу стала гендиректор «Руссагропрома» Евгения Кремнева. По версии следствия, она предоставила фиктивные сведения о «фактическом финансовом состоянии молокозаводов», а впоследствии похитила деньги вместе с сообщниками. После проведения обысков и череды допросов следственные действия были заморожены и до конца 2014 года фактически не велись.

Между тем, по информации издания, после вхождения Крыма в состав России благотворительный Фонд святителя Василия Великого, председателем наблюдательного совета которого является Малофеев, активно инвестировал в социальные программы республики, его консультант по пиару Александр Бородай стал премьером самопровозглашенной Донецкой народной республики, а знакомый Малофеева Игорь Гиркин (Стрелков) также принял активное участие в конфликте на юго-востоке Украины. На фоне этого против Малофеева возбудили уголовное дело на Украине, а США и Евросоюз ввели в отношении россиянина санкции. 

Фото: Илья Питалев / © МИА РС

наверх