«Сибирский расчетный центр» лишился лицензии из-за сомнительных операций

СРЦ не соблюдал требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов.

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Небанковской кредитной организации ЗАО «Сибирский расчетный центр» (СРЦ). Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Решение принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.

В Центробанке пояснили, что СРЦ не соблюдал требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

«Правила внутреннего контроля кредитной организации не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. Кроме того, ЗАО СРЦ было вовлечено в проведение в крупных объемах сомнительных операций, в том числе по выдаче наличных денежных средств из кассы кредитной организации», - сказано в сообщении ЦБ.

С 11 сентября в СРЦ назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

По данным отчетности, по величине активов СРЦ на 1 сентября занимал 853-е место в банковской системе России. Его уставной капитал составляет 700 тысяч рублей.  Организация была основана в 1997 году.

СРЦ выполнял функции оператора по переводу денежных средств без открытия счета с использованием программно-технических комплексов. Для учета движения денег компания использовала процессинг Pinpay express.

С приходом в ЦБ Эльвиры Набиуллиной Банк России начал массово отзывать лицензии у коммерческих банков, развернув зачистку банковского сектора. Среди организаций, лишившихся лицензии, было несколько учреждений из российского топ-100. В частности, лицензии лишилась одна из крупнейших кредитных организаций страны «Мастер-банк».

Фото: Алексей Куденко / © МИА РС