Лишены лицензий саранский «Интеркапитал-Банк» и махачкалинский «Адам Интернэшнл».
Центробанк с 20 января 2015 года отозвал лицензии на осуществление банковских операций у саранского «Интеркапитал-Банка», а также у махачкалинского «Адам Интернэшнл».
Как пояснили в пресс-службе Банка России, банки не соблюдали требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Кроме того, саранская кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах, а махачкалинский банк был вовлечен в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами.
В кредитные организации назначены временные администрации сроком действия до назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитных организаций в соответствии с федеральными законами приостановлены.
«Адам Интернэшнл» является участником системы страхования вкладов.
«Интеркапитал-Банк» на 1 декабря 2014 года занимал 602 место в банковской системе Российской Федерации, «Адам Интернэшнл» - 786 место.
Фото: Shutterstock
Свежие комментарии