Обыски в «Смоленском банке»: задержан один из сотрудников

Сотрудники полиции и ОМОН проводят обыски в офисах ОАО «Смоленский банк» вторые сутки.

Подобные мероприятия организованы в ходе расследовании уголовного дела по статье
«незаконная банковская деятельность», возбужденного в октябре этого года. По предварительным данным неизвестные лица обналичивали денежные средства через расчетные счета фиктивных организаций за определенный процент от суммы перевода.

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, проверяется причастность сотрудников банка к совершению данного преступления», - сообщает главное следственное управление ГУ МВД России. Между тем «Смоленский банк» заявил, что обыски связаны с незаконной деятельностью одного из клиентов банка.

Сегодня сотрудниками правоохранительных органов задержан сотрудник московского офиса банка. Также МВД сообщает об еще двух подозреваемых, у которых взята подписка о невыезде.  В ходе двухдневных обысков были «обнаружены и изъяты предметы и документы, в том числе печати, ключи доступа к системам “клиент-банк” фиктивных организаций, используемых участниками организованной преступной группы в ходе осуществления незаконной банковской деятельности».

В «Смоленском банке» уже проводились подобные мероприятия год назад, в сентябре 2012 года, в рамках расследования уголовного дела по статье «мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере». Тогда представители  организации также заявляли, что визит сотрудников МВД в Московский филиал банка связан с деятельностью одного из недобросовестных клиентов и не имеет отношения к работе ОАО «Смоленский Банк».