Сразу три банка лишились лицензии

ЦБ отозвал лицензии у банков «Монолит», «Банка развития бизнеса» и Коммерческого банка социального развития «Дагестан».

«Монолит» является участником системы страхования вкладов. По величине активов банк на 1 февраля занимал 228 место в банковской системе России.

Другим банком, лишен лицензии в среду, стал кемеровский «Банк развития бизнеса». «Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части направления сведений в уполномоченный орган об операциях, подлежащих обязательному контролю, надлежащей идентификации своих клиентов. Правила внутреннего контроля ООО «Банк РБ» не соответствовали требованиям Банка России. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение в крупных объемах сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также в безналичной форме. Общий объем указанных операций в 2013 году составил 4,8 млрд. рублей», - сообщили в Банке России.

«Банк развития бизнеса» также является участником системы страхования вкладов, а на момент 1 февраля занимал 790 место банковской системе России.

Третьим банком, лишенным лицензии сегодня, стал махачкалинский Коммерческий банк социального развития «Дагестан». Как и «Банк развития бизнеса», «Дагестан» «не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, и надлежащей идентификации своих клиентов». Кроме того, как сообщается в материалах Центробанка, «Дагестан» «был вовлечен в проведение сомнительных операций по выдаче наличных денежных средств клиентам — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с их счетов». Общий объем вышеуказанных операций за 2013 год составил более 1,6 млрд. рублей. «Банк не обеспечил соответствие Правил внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма требованиям Банка России», - говорится на сайте ЦБ.

«Дагестан», как «Банк развития бизнеса» и «Монолит», является участником системы страхования вкладов. В банковской системе «Дагестан» занимал 854 место по данным на 1 февраля.