Банк «Западный» заподозрили в выводе капиталов за границу

В первые месяцы 2014 года клиенты финансовой организации - юридические лица - вывели за рубеж более двух миллиардов рублей.

Лишившийся лицензии банк «Западный» заподозрили в выводе капитала за границу. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, с 21 февраля по 17 марта клиенты банка - юридические лица - вывели более двух миллиардов рублей за рубеж, что сопоставимо с капиталом самой финансовой организации на тот момент.

«Московскому комсомольцу» стало известно, что председатель правления банка Виктор Хребет в конце марта получил письмо из подразделения ЦБ по Центральному федеральному округу. В нем было сказано, что клиенты «Западного» проводят операции, напоминающие вывод капитала за границу. В связи с этим Хребета вызвали для объяснений, однако состоялась ли эта встреча, неизвестно.

Особые подозрения у Центробанка вызвали компании «Гард», «Беркут», «Солтин» и «Тартус». После проверки их деятельности регулятор выяснил, что они получали деньги по договорам поставки стройматериалов от многочисленных контрагентов. Эти средства перечислялись на счета других ООО.

С 1 января 2013 года по 20 марта 2014-го по этой цепочке переводились незначительные суммы — от 24 тысяч 400 рублей до 63 тысяч 600 рублей. Кроме того, компании владели небольшим уставным капиталом и были зарегистрированы примерно в одно и то же время. В Банке России отметили, что это – признак фирм-однодневок.

Регулятор отозвал лицензию у «Западного» 21 апреля, объяснив это подачей недостоверных отчетов. При этом председатель совета директоров банка Владимир Семаго заявил, что компания будет оспаривать решение Центробанка.

Сейчас в финансовой организации действует временная администрацию. По состоянию на 1 апреля «Западный» занимал 142 место в российской системе кредитных компаний по величине активов.

21 апреля 46-летний житель Белгорода Александр Вдовин с охотничьим ружьем захватил отделение банка «Западный», в котором он был держателем векселей на сумму 23 миллиона рублей. Позже он пояснил, что, узнав об отзыве лицензии у банка, пришел забрать свои деньги.
 
В заложниках у Вдовина находились три человека - управляющий отделения, кассир-операционист и уборщица. Мужчина продержал их несколько часов, а затем добровольно сложил оружие и сдался полиции под гарантии выплаты его сбережений.

Сейчас белгородец находится в местном изоляторе временного содержания. В течение двух суток суд изберет Вдовину меру пресечения. Против него уже возбудили дело по статье 206 УК РФ («Захват заложника»).