По данным Центробанка, небанковская кредитная организация отмывала средства, полученные преступным путем, а также занималась финансирование терроризма.
С шестого марта Банк России отозвал лицензию у московской небанковской кредитной организации Delta Key. Как сообщается на сайте регулятора, решение принято в связи с неоднократным нарушением НКО закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Кроме того, Delta Key не отправляла в уполномоченный орган информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также проводила сомнительные операции с наличными денежными средствами в крупных объемах.Организации назначена временная администрация до появления конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены. Согласно данным Центробанка, по состоянию на 1 февраля 2015 года Delta Key занимала 805 место в банковской системе РФ по величине активов. В декабре 2014 года Центробанк включил «Дельта Кей» в перечень кредитных организаций, «признанных Банком России значимыми на рынке платежных услуг».
Фото: Shutterstock
Свежие комментарии