Подозреваемый в обналичивании $50 млрд лидер ОПГ задержан в Москве

Предполагается, что организатор преступного сообщества Александр Григорьев с 2011 по 2014 году незаконно вывел за рубеж около $50 млрд.

Правоохранителям удалось задержать в Москве предполагаемого организатора преступного сообщества Александра Григорьева. Его подозревают в незаконном выводе за рубеж $50 млрд в период с 2011 по 2014 годы.

Об этом сообщила во вторник официальный представитель МВД России Елена Алексеева.

Григорьев в последнее время находился за границей, однако в результате спланированной правоохранителями операции он приехал в Москву, где и был задержан.

По данным МВД, предполагаемый лидер ОПГ в основном выводил деньги через так называемую «молдавскую схему», когда в Молдавии открывались счета, на которые по фиктивным контрактам переводились деньги, а позднее - в офшоры.

Григорьев этапирован в Ростов-на-Дону, там ему вменяется статья уголовного кодекса «Мошенничество», передает ТАСС.

Алексеева не исключила, что Григорьеву также будет инкриминирована статья «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем».

Подозреваемый, по данным полиции, работал с 20 российскими банками, у которых к настоящему времени отозваны лицензии.

В МВД напомнили, что ранее по этомк делу был задержан председатель правления компании «Дон Инвест» и его заместитель.

В ходе расследования уголовного дела было проведено более 100 обысков, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове- на-Дону.

Фото: finam.info