СМИ: в США расследуют дело против основанной Тимченко компании

Gunvor Group подозревают в отмывании денег через финансовую систему США.

Офис прокурора США по восточному округу штата Нью-Йорк совместно с министерством юстиции страны начал расследование об отмывании денег компанией Gunvor Group, основанной российским предпринимателем Геннадием Тимченко. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Компанию, которой раньше управлял Тимченко, подозревают в проведении через финансовую систему США российских денег, полученных коррупционным путем. По данным издания, прокуроры изучают сделки Gunvor Group по перепродаже нефти от компании «Роснефть» третьим лицам, попросив предоставить данные о закупочных ценах на сырье, которые устанавливала компания Тимченко.

Расследование ведется в рамках «Инициативы по возвращению похищенных активов», стартовавшей в 2010 году. До сих пор расследования велись в отношении бизнесменов и чиновников из стран Африки и Ближнего Востока. Российские компании фигурируют в ней впервые.

Сделки, которые интересуют американских правоохранителей, состоялись до введения санкций против Тимченко. Однако сопутствующие этим сделкам переводы денежных средств могут составлять предмет расследования, а именно отмывание, - в случае, если будет доказано их незаконное происхождение, к примеру, от продажи российской нефти с завышенной маржей.

Один из источников WSJ утверждает, что прокуроры также хотят проверит возможную связь личного имущества президента РФ Владимира Путина с предположительно незаконными источниками.

В мартовском пресс-релизе «О санкциях Минфина США в отношении российских официальных лиц, членов ближнего круга власти и российской компании, налагаемых за их роль в ситуации на Украине» содержится упоминание об инвестициях Путина в компанию Gunvor. Пресс-служба Gunvor тогда эту информацию опровергла.

По версии источников WSJ, процесс должен усилить политическое давление на миллиардеров из ближнего круга российского президента. Под американские санкции, введенные 20 марта 2014 года, Тимченко также попал из-за того, что его деятельность в сфере энергоносителей, якобы имеет «прямое отношение» к Владимиру Путину. Позже бизнесмен заявил, что перестал ездить даже в Европу, так как у него «есть основания всерьез опасаться провокаций со стороны спецслужб США» и подчеркнул, что это «не домыслы, а вполне конкретная информация».

Gunvor Group была основана в 2000 году Тимченко и шведом Турбьерном Торнквистом и сейчас является одной из крупнейших нефтегазовых компаний мира. В марте 2014 года из-за введения санкций Тимченко расстался со своей долей в 43 процента в нефтетрейдере, продав ее Тернквисту.

Власти США заявили, что считают конечным бенефициаром Gunvor президента России Владимира Путина, с которым, по их мнению, Тимченко связывает тесное партнерство.

В конце октября стало известно, что Gunvor собирается избавиться от большей части своих российских активов. СМИ писали, что компания может отказаться от крупного нефтяного терминала в порту Усть-Луга или доли в «Новороссийском мазутном терминале». Кроме того, компания близка к завершению сделки по продаже доли в угледобывающей компании «Колмар». Однако пока ни одного контракта по продаже активов заключено не было.

На такие шаги Gunvor вынуждена пойти из-за политической ситуации вокруг Украины и санкций, введенных Западом против РФ. Благодаря продаже российских активов нефтетрейдер рассчитывает снизить риски в глазах кредиторов и выручить средства для покупки активов в других странах мира.

Фото: Игорь Руссак / © МИА РС