Засудивший IKEA предприниматель подозревается в неуплате налогов на 8 млрд рублей

На деньги бизнесмена Константина Пономарева наложен арест. Он добился беспрецедентной выплаты в размере 25 млрд рублей от шведского производителя мебели IKEA.

Директора ООО «ИСМ» Константина Пономарева подозревают в уклонении от уплаты налогов и сборов с физического лица, а также в уклонении от уплаты налогов и сборов с организации.

Об этом сообщил в четверг официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.

«По версии следствия, подозреваемый, получив по судебному решению денежные средства от ООО «ИКЕА МОС» на счета подконтрольных ему организаций, а также личные счета, уклонился от уплаты налогов с 2010 по 2012 годы на сумму свыше 8 млрд. рублей (в том числе как генеральный директор ООО «ИСМ» в размере 4,7 миллиарда рублей и как физическое лицо - 3,3 миллиарда рублей»).

Суд арестовал хранящиеся в банке деньги подозреваемого, которые были получены в результате налоговых преступлений в общей сумме более 8 млрд рублей.

Проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных действий для установления всех обстоятельств преступления. Расследование по уголовному делу продолжается.

Бизнесмен добился от шведской компании выплаты в размере 25 млрд рублей. В марте 2015 года налоговая инспекция N10 по Москве постановила, что Пономарев не уплатил с этой суммы налоги и пени на 4,45 млрд рублей, писал «Коммерсант». Средства от «дочки» шведской IKEA ООО «ИКЕА МОС» были получены предпринимателем, руководившим ООО «Системы автономного энергоснабжения» (САЭ), в рамках мирового соглашения. Константин Пономарев требовал выплаты 33 млрд рублей за аренду дизель-генераторов, которые были поставлены САЭ гипермаркетам шведской компании.

В 2006 году IKEA арендовала у возглавляемой Пономаревым компании 112 дизельных электростанций для обеспечения электричеством гипермаркетов «Мега-Дыбенко» и «Мега-Парнас» в Санкт-Петербурге. В 2008 году сроки аренды закончились, но компания отказалась возвращать долги САЭ. Более того, компания продолжила пользоваться арендованным оборудованием в 2009-2010 годах.

В результате налоговой проверки выяснилось, что в ноябре 2010 года IKEA перевела на счет САЭ 25 млрд рублей. После этого Пономарев перевел средства на личный счет в Лесбанке, а затем на счет в Сбербанке. Он подписал договор хранения этих средств со своей компанией. Согласно документу, бизнесмен не имел права распоряжаться деньгами. Однако, как посчитали в налоговой, Пономарев получал доход с этих средств, поскольку они были размещены на депозитах в Сбербанке. При этом деньги не вернулись в САЭ – компанию присоединили к АМД-Групп. Последняя была в июле 2013 года ликвидирована. В конечном итоге, деньги оказались на счетах предпринимателя в ВТБ 24. Таким образом, в налоговой усмотрели  попытку уйти от налогообложения.

Между тем Константин Пономарев, по информации «Новой газеты», учился на одном курсе в Российской экономической академии имени Плеханова вместе с погибшим в 2009 году в СИЗО аудитором фонда Hermitage Capital Сергеем Магнитским. Бизнесмен даже выступал свидетелем по делу о смерти бывшего сокурсника, представляя сторону обвинения. «Более того, Константин Анатольевич не постеснялся в суде назваться автором той самой схемы налоговой оптимизации, которую использовал Магнитский и за которую его судили!», - пишет газета. 

Фото: Финам.Info