В банке «Славия» проводится обыск

Правоохранители проводят действия в рамках расследования уголовного дела о незаконном возмещении НДС.

Следователи проводят обыск в банке «Славия». Он связан с расследованием уголовного дела о хищении более 180 млн рублей из федерального бюджета ООО «Инвесткапстрой» путем незаконного возмещения НДС, сообщил в среду официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин.

Согласно данным следователей, похищенные деньги через счета фирм-однодневок, открытые в «Славии», выводились за рубеж на счета офшорных компаний либо направлялись транзитом в «Мастер-банк», где были обналичены.

В январе 2014 года «Мастер-банк» признали банкротом.

Правоохранители установили причастность работников «Славии», в том числе руководителей банка, к созданию и руководству  фирмами-однодневками, через которые выводились деньги. По версии следствия работники также причастны к кипрским офшорным компаниям, на счета которых выводились денежные средства.

Ранее Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия о проведении обыска в «Славии». 

Банк «Славия» существует уже 20 лет – с 1994 года. В 2005-м кредитная организация стала участником системы страхования вкладов. Согласно информации на сайте банка, у него шесть акционеров: ООО «Винка трэйдинг» (17,5%), ООО «Олэксис» (19,9%), ООО «СВХ Мега» (22,5%), ООО «Респект» (9,2%), а также Мехдиев Асад Мехди оглы (19,9%) и Багирова Дильшад Дамир кызы (10,7%). Мехдиев Асад Мехди оглы также входит в совет директоров. Помимо него, в совет входят еще шесть человек. Председателем правления кредитной организации является Татьяна Беляева.

Фото: Сайт банка «Славия»