МВД поймало подпольных банкиров

Фигуранты дела обвиняются в незаконной банковской деятельности.

В Москве 25 декабря были пойманы два подпольных банкира, которые зарабатывали на незаконном обналичивании денег, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичное МВД. В результате незаконной банковской деятельности обвиняемым удалось заработать более 16.

4 миллиона рублей.

По информации МВД, группа граждан с помощью аффилированных фирм, которые были зарегистрированы на подставных лиц. Фирмы были зарегистрированы в России и Латвии. Они осуществляли безналичные переводы денежных средств, выдачу наличных денег, а также конвертировали российскую валюту в иностранную, а именно доллары и евро.

Фигурантам дела предъявлено обвинение по статье «незаконная банковская деятельность». В рамках возбужденного дела уже прошли обыски в двух столичных банках, а также офисах и домах подозреваемых. Двое обвиняемых находятся под домашним арестом.

В мае 2013 года подобное преступление было совершенно компанией ООО «Бизнес Консалтинг». Сообщалось, что денежные средства «клиентов» переводились по фиктивным платежным поручениям ООО «Бизнес Консалтинг» на счета «фирм-однодневок», открытые в ООО КБ «ОПМ-Банк». Выдача средств производилась через депозитарий банка. Банкиры брали за свои услуги до 5% комиссии от операций. Незаконная деятельность осуществлялась с января 2011 года и в «теневой» сектор экономики было выведено более 1,5 млрд рублей.

Сотрудники правоохранительных органов провели 13 обысков в жилых и офисных помещениях, а также в кредитных учреждениях. В ходе обысков были изъяты печати и учредительные документы «фирм-однодневок», электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц «банк-клиент», черновая бухгалтерия, другие документы и предметы, подтверждающие противоправную деятельность группы, а также драгоценности и расписки на сумму более 340 млн рублей.