СМИ: в «панамских документах» обнаружились предполагаемый спонсор «Хезболлы» и сообщники главы Зимбабве

Кроме того, в материалах фигурируют попавшие под санкции лица, а также нарокобароны.

Немецкое издание Süddeutsche Zeitung в среду представило новые подробности о нашумевших «панамских документах». В них можно найти вероятного финансиста «Хезболлы», поддерживающих иранскую и северокорейскую ядерные программы лиц, а также двух предполагаемых сообщников президента Зимбабве Роберта Мугабе.

Об этом сообщает «Интерфакс».

Кроме того, в документах упоминаются «не менее 22 человек и 24 компаний» из санкционных списков ЕС и США, с которыми вела бизнес панамская компания-регистратор офшоров Mossack Fonseca, оказавшаяся в центре скандала. Отмечается, что компания завершила деловые отношения с рядом фигурантов списков до вступления в силу санкций.

В материалах также фигурируют торговцы наркотиками из Мексики, Гватемалы и стран Восточной Европы.

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) 3 апреля опубликовал материалы, посвященные офшорам, связанным с панамским регистратором. В расследовании говорится о сделках и офшорах 12 действующих и бывших мировых лидеров, 128 политиков и официальных лиц и 29 миллиардеров из списка богатейших людей Forbes.

Публикация уже стоила должности премьер-министру Исландии, 5 апреля подавшему в отставку после масштабных протестов, вызванных сообщениями об имеющемся у него и его супруге офшоре.

Власти ряда стран, в том числе России, объявили о намерении проверить данные журналистского расследования.