В качестве подозреваемых к делу привлечены главы ряда коммерческих фирм, имеющих признаки фиктивных организаций, а также действующие и бывшие топ-менеджеры двух столичных кредитно-финансовых учреждений.
Подозреваемые в организации противозаконной схемы вывода денежных средств в иностранной валюте за рубеж задержаны в Москве.
Один из них заключен под стражу, двое других - под домашний арест.Подозреваемыми по делу проходят руководили ряда коммерческих фирм, имеющих признаки фиктивных организаций, а также действующие и бывшие топ-менеджеры двух столичных кредитно-финансовых учреждений.
«По имеющимся документально подтвержденным сведениям, злоумышленники от лица так называемых фирм-«однодневок» заключили несколько фиктивных внешнеторговых контрактов с иностранными юридическими лицами якобы на поставку дорогостоящего контрольно-измерительного оборудования», - сообщили в понедельник в пресс-службе ГУЭБиПК МВД России.
Используя недостоверные документы, подозреваемые перечислили деньги на счета нерезидентов, открытые в банках Эстонии и Латвии. При этом оплаченный товар на территорию России ввезен не был. Согласно данным правоохранителей, за рубеж незаконно выведено более 1 млрд рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов» УК РФ. Правонарушителям грозит лишение свободы сроком от пяти до десяти лет.
Полиция провела пятнадцать обысков в местах проживания и работы подозреваемых, а также в офисах коммерческих организаций и кредитно-финансовых учреждений, предположительно задействованных в схеме. В ходе обысков были изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение.
В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.
Фото: Shutterstock
Свежие комментарии