Полиция установила причастность депутата органа местного самоуправления одного из муниципальных образований Республики Дагестан к деятельности подпольных банкиров.
В марте 2013 года была пресечена деятельность межрегиональной организованной группировки, участники которой на протяжении нескольких лет занимались незаконными банковскими операциями: переводами по поручениям физических и юридических лиц, обналичиванием, а также нелегальной транспортировкой денег. Как установили следователи, деньги клиентов переводились по поддельным платежным поручениям и мнимым сделкам на счета «фирм-однодневок», затем через дагестанские банки обналичивались и хранились в специально оборудованных тайниках. После чего крупные суммы денег переправлялись авиарейсами из Махачкалы в Москву.
МВД сообщает, что сейчас под стражей находятся четверо участников сообщества. Они были задержаны при получении более полумиллиарда рублей, переправленных самолетом из Дагестана под видом печатной продукции.
Полиция продолжает заниматься установлением всех участников преступной организации.
Свежие комментарии