В американской прессе появились сообщения о расследовании дела об отмывании денег компанией Gunvor Group, основанной российским предпринимателем Геннадием Тимченко.
Компания Gunvor отвергла обвинения в отмывании денег, появившиеся в четверг в американских СМИ. «Gunvor никогда не была уведомлена Министерством юстиции США (МЮ) о любом расследовании против нее, и просто оказалась в политической перестрелке.
Любые утверждения о нарушениях в отношении нашей торговой деятельности являются необоснованными и полностью ложными», - говорится в официальном комментарии компании.Компанию, которой раньше управлял российский бизнесмен Геннадий Тимченко, по некоторым данным, подозревают в проведении через финансовую систему США российских денег, полученных коррупционным путем.
Как сообщила The Wall Street Journal, прокуроры изучают сделки Gunvor Group по перепродаже нефти от компании «Роснефть» третьим лицам, попросив предоставить данные о закупочных ценах на сырье, которые устанавливала Gunvor.
Бывший совладелец компании Gunvor Group Геннадий Тимченко в конце марта попал под санкции США из-за того, что его деятельность в сфере энергоносителей, якобы имеет «прямое отношение» к Владимиру Путину.
Позже бизнесмен заявил, что перестал ездить даже в Европу, так как у него «есть основания всерьез опасаться провокаций со стороны спецслужб США» и подчеркнул, что это «не домыслы, а вполне конкретная информация».
Власти США заявили, что считают конечным бенефициаром Gunvor президента России Владимира Путина, с которым, по их мнению, Тимченко связывает тесное партнерство.
В конце октября стало известно, что Gunvor собирается избавиться от большей части своих российских активов. СМИ писали, что компания может отказаться от крупного нефтяного терминала в порту Усть-Луга или доли в «Новороссийском мазутном терминале». Кроме того, компания близка к завершению сделки по продаже доли в угледобывающей компании «Колмар». Однако пока ни одного контракта по продаже активов заключено не было.
На такие шаги Gunvor вынуждена пойти из-за политической ситуации вокруг Украины и санкций, введенных Западом против РФ. Благодаря продаже российских активов нефтетрейдер рассчитывает снизить риски в глазах кредиторов и выручить средства для покупки активов в других странах мира.
Gunvor Group была основана в 2000 году Тимченко и шведом Турбьерном Торнквистом и сейчас является одной из крупнейших нефтегазовых компаний мира. В марте Геннадий Тимченко продал свою долю в Gunvor сооснователю компании Торбьорну Тернквисту. Это произошло за день до введения санкций против него и других представителей России Вашингтоном. В результате сделки Тернквист стал владельцем контрольного пакета акций Gunvor Group Ltd. Теперь ему принадлежит 87 процентов акций. Оставшиеся 13 процентов принадлежат топ-менеджерам компании.
Помимо Тимченко, в санкционный список США 20 марта попали Аркадий и Борис Ротенберги, Юрий Ковальчук, президент РЖД Владимир Якунин и другие. Им запретили въезд в США и заблокировали активы. Введение санкций было связано с присоединением Крыма к России, против которого выступили западные страны.
Фото: Григорий Сысоев / © МИА РС
Свежие комментарии