«Известия»: Росфинмониторинг ввел банковские «антисанкции» против 41 страны

В черном списке России якобы оказались США, ЕС, Иран, Сирия и Северная Корея. В самом ведомстве опровергают эту информацию.

Росфинмониторинг обязал банки сообщать обо всех операциях физических лиц и компаний из более чем 40 стран, принявших санкции против России. Также в черном списке оказались государства, не выполняющие требования FATF.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой письмо ведомства.

В списке стран якобы оказались США, Канада, 28 государств ЕС, Австралия, Норвегия, Иран, Сирия, Судан, Новая Зеландия, Аргентина, Мексика, Швейцария, Северная Корея и Ямайка. Как отмечает издание, несоблюдение требований Росфинмониторинга будет квалифицироваться «как нарушение антиотмывочного законодательства», что может грозить банкам отзывом лицензии. Сделки клиентов из черного списка квалифицируются как «сомнительные» и не рекомендуются к проведению.

Теперь, утверждают «Известия», принимая на обслуживание клиента, банк обязан выяснить, является ли он резидентом государства из черного списка. Этот перечень, по словам близкого к Росфинмониторингу источника, абсолютно новый и был сформирован «в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией в мире и в России». В письме поясняется, что в список попали страны, в отношении которых Россия ввела антисанкции, государства, не выполняющие требования FATF, поддерживающие терроризм, не ведущие борьбу с коррупцией, а также потворствующие свободному обороту наркотиков.

Межу тем представители Росфинмониторинга заявили радиостанции Business FM, что информация, изложенная «Известиями», не соответствует действительности. В ведомстве отметили, что письмо, которое упоминается в статье, действительно существует, но в нем содержится другая информация, которая не подлежит распространению.

Кроме того, другой представитель ведомства заявил эфире «Коммерсантъ FM», что письмо, о котором идет речь в статье «Известий», размещено на сайте Росфинмониторинга в открытом доступе.

По его словам, письмо «не относится к банкам, потому что банки не являются поднадзорными органами для Росфинмониторинга, там вот как раз перечислены ломбарды и так далее». «Автор статьи неправильно понял, там вообще нет никакого списка стран», - заявил сотрудник ведомства. 

Фото: finam.info