«Коммерсант»: бывших владельцев Мособлбанка могут обвинить в хищении 70 млрд рублей

По данным газеты, в СК считают, что отец и сын Мальчевские похищали деньги вкладчиков в течение двух лет.

Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело о хищении более 70 миллиардов рублей из Мособлбанка, санацией которого сейчас занимается СМП-банк. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на неназванные источники.

По данным издания, дело заведено по статье 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Собеседники газеты утверждают, что обвиняемыми в ближайшее время могут стать основатель Мособлбанка и президент фонда возрождения народных традиций «Национальный фонд святого Трифона» Анджей Мальчевский и его сын, экс-совладелец банка Александр Мальчевский.

По версии следствия, целью неустановленной пока группы лиц было систематическое хищение средств вкладчиков Мособлбанка в особо крупных размерах. Хищения проходили в период с 1 января 2012 года до принятия решения о санации банка – 19 мая 2014 года.

В СК считают, что злоумышленники использовали «специально созданные и строго подчиненные им коммерческие организации», входящие в ОАО «Республиканская финансовая корпорация» (РФК), президентом которой являлся Мальчевский-младший, а фактически принадлежала она отцу и сыну.

Как предполагают правоохранители, через эти компании члены преступной группы совершали фиктивные операции по счетам вкладчиков банка, замаскированные под предпринимательскую деятельность. Затем они, «злоупотребляя доверием вкладчиков и без их ведома», выводили размещенные клиентами в Мособлбанке деньги за банковский баланс, распоряжаясь ими по своему усмотрению. Эти суммы либо обналичивались через кассы банка, либо переводились на счета компаний, связанных с РФК.

Первое дело о хищениях в Мособлбанке возбудили еще в 2014 году против бывшего председателя правления организации Виктора Янина. По данным предварительного следствия, Янин в мае 2014 года организовал открытие денежных счетов в банке на общую сумму 580 миллионов рублей по договорам срочного банковского вклада физического лица. Все эти деньги затем были переведены на счет Янина. В результате он, фальсифицируя договоры банковских вкладов физических лиц похитил у банка более 578 миллионов рублей, часть из которых перечислил на счет одной из коммерческих компаний в качестве исполнения своих обязательств перед ней».

В конце мая 2014 года ЦБ решил санировать Мособлбанк. После объявления о санации банк временно приостановил выплату вкладов и проведение платежей, однако к началу июня большую часть операций восстановили. Был разработан регламент выплаты вкладов, и с июня по заявкам физических лиц были возвращены вклады на сумму более 19 миллиардов рублей.

В июле 2014 года в головном офисе Мособлбанка на улице Большая Семеновская в Москве прошли обыски.

На сегодняшний день на 97,96 процента кредитная организация принадлежит СМП Банку, оставшаяся часть - у миноритарных акционеров, физических лиц среди которых более 36,5 тысяч.

Фото: Артем Житенев / © МИА РС