СМИ предполагают, что обыск может быть связан с банком Oppenheim, который Deutsche Bank приобрел в 2010 году.
В штаб-квартире крупнейшего инвестиционного банка Германии Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне во вторник прошли обыски. Об этом сообщает Reuters, которому информацию подтвердили представители банка.
В Deutsche Bank заявили, что обыски связаны с клиентскими транзакциями «с целью собрать доказательства об участии отдельных клиентов в определенных акциях с ценными бумагами», и никому из сотрудников банка обвинений предъявлено не было. Отмечается, что разрешение на обыск было выдано прокуратурой Висбадена.Источник издания предположил, что обыск связан с банком Oppenheim, который DB приобрел в 2010 году. Между тем, в прокуратуре причину проверок не назвали. По другой версии, обыски проходили в связи с так называемыми сделками Cum-Ex. Речь идет о продажах и покупках акций, которые производятся в дни, когда крупные концерны выплачивают своим акционерам дивиденды. Эти сделки дают возможность манипуляции с налогообложением финансовых транзакций. Непосредственным поводом для обысков стало расследование по обвинению адвоката по налоговому праву из Гессена и других подозреваемых в «попытке уклонения от налогов в особо тяжелых случаях».
Издание Deutsche Welle выяснило, что обыски не имеют отношения к расследованию дела о торговле квотами на выброс углекислого газа в атмосферу. Расследование о загрязнении окружающей среды в отношении банка ведется с 2010 года, в его рамках в штаб-квартире Deutsche Bank уже проходило несколько проверок.
По данным СМИ, обыски были проведены также в нескольких помещениях банка в Лондоне и Париже.
Сложно установить, по какому именно делу прошли обыски в Deutsche Bank, так как в последнее время он оказался замешан сразу в нескольких громких скандалах. Банк заподозрили в пособничестве в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, манипуляции с базовыми процентными ставами и деривативами.
В октябре 2014 года Банк России обратился к Deutsche Bank с просьбой проверить операции некоторых клиентов по торговле акциями на российском рынке.
В конце марта Deutsche Bank был оштрафован на $2,5 млрд в рамках досудебного соглашения по делу о манипуляции ставками LIBOR, EURIBOR и TIBOR. Сообщалось, что штраф руководство банка выплатит американским и британским регуляторам. Кроме того, Deutsche Bank обязался уволить семь высокопоставленных сотрудников своих офисов в Лондоне и Франкфурте.
Седьмого июня на фоне скандалов генеральные директора Deutsche Bank Аншу Джейн и Юрген Фитшен объявили об уходе в отставку. Их преемником станет член наблюдательного совета Джон Крайен.
Deutsche Bank был основан в 1870 году. Финансовый институт включает в себя коммерческие, ипотечные, инвестиционные банки и лизинговые компании. В его состав входит более 1500 отделений в стране и 76 филиалов по всему миру, в том числе и в Москве. Число сотрудниковDeutsche Bank на сегодняшний день превышает 80 тыс. человек.
Фото: Francis Dean/ 123rf.com
Свежие комментарии