Более 30 незаконных «обменников» выявлены в Москве

Правоохранительные службы обнаружили подпольные пункты обмена валюты, принадлежащие представителям сирийской и грузинской преступных группировок.

Операционные кассы расположены на оживленных улицах, около станций метро, вокзалов, вдоль автомагистралей.  Зарабатывали злоумышленники на разнице курсов купли-продажи иностранной валюты, при этом взимая большой процент с проведенной операции.

 

После обыска полицией 28 обменных пунктов стало ясно, что клиента сбивала с толку внешняя легальность помещения. Вывешены актуальные курсы обмена валюты, размещена информация о принадлежности кассы к какой-либо кредитной организации. Аферисты успешно использовали реквизиты ликвидированных и несуществующих кредитных организаций:  КБ «Траверс Банк», КБ «Лейкерс», КБ «Пролетарский», КБ «Инвесткомбанк» и др.

Средний доход одного такого  обменного пункта составляет от 1,5 до 3-х млн. рублей в месяц. В результате обыска были найдены и конфискованы большие денежные суммы.

Следствием было возбуждено уголовное дело по статье мошенничество, сообщается на сайте ГУ МВД по Москве. Полиция разыскивает участников банд, отвечающих за организацию преступного бизнеса.