В Тольятти действовало преступное сообщество, которое смогло завладеть имуществом "Тольяттиазота" более чем на 2 млрд руб., сообщает Следственный комитет РФ (СКР) .
По данным комитета, к делу также причастно руководство и сотрудники компании, ее дочерних структур и аффилированного "Тольяттихимбанка".
Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210, ч. 4 ст. 159, пп. "а", "б" ч. 2 ст. 199 УК (организация преступного сообщества и участие в нем; мошенничество; уклонение от уплаты налогов). Как сообщается на сайте СК, по делу проходят 12 человек: Владимир Махлай, Александр Коренченко, Александр Макаров, Евгений Королев, Алексей Виноградов, Ксения Балашова, Александр Попов, Сергей Махлай, Ольга Камашева, Андрей Мизгирев, Людмила Милосердова, Эндрю Циви.По версии следствия, преступное сообщество было создано в Тольятти еще в 1997 году, его возглавлял Владимир Махлай. В 2002-2004 годах остальные фигуранты вошли в состав уже созданной группы и решили завладеть имуществом "Тольяттиазота" и других лиц.
Попов в соучастии с другими членами преступной организации Махлая в 2005-2009 годах приобрели путем мошенничества право на принадлежащие "Тольяттиазот" объекты агрегата аммиака стоимостью не менее 2 млрд руб. В 2008 году фигуранты дела уклонились от уплаты в бюджет налогов на общую сумму не менее 320 млн руб. В 2009-2010 годах они приобрели путем мошенничества право на принадлежащие "Тольяттиазот" земельный участок и находящиеся на нем объекты производства метанола стоимостью не менее 228 млн руб. Одному из участников преступного сообщества - Александру Попову (председатель правления АКБ "Тольяттихимбанк"), предъявлены обвинения, он арестован.
В "Тольяттиазоте" несколько лет продолжается конфликт между акционерами. В 2008 году "Ренова" продала "Уралхиму" 7,5% акций АО "Тольяттиазот". В 2012 году по заявлению "Уралхима" было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По версии следствия, в течение нескольких лет "Тольяттиазот" экспортировал аммиак и карбамид через компании Ameropa и Nitrochem Distribution. В итоге "Тольяттиазоту" был нанесен ущерб на сумму не менее $550 млн.
Свежие комментарии