Американские власти заподозрили немецкий банк в сотрудничестве со странами из «черного списка».
Второй крупнейший банк Германии Commerzbank может пойти на мировое соглашение стоимостью более 500 миллионов долларов с властями США, которые заподозрили банк в нарушении. Американские власти уже начали переговоры с банком.
Немецкую кредитную организацию заподозрили в сотрудничестве с Ираном и Суданом, внесенными США в «черный список», пишет Reuters.По версии американской стороны, Commerzbank переводил деньги компаниям в Иране и Судане через свои представительства, зарегистрированные в США. Если немецкий банк согласится на сделку со Штатами, он будет вынужден выплатить штраф в размере минимум 50 млн долларов. Соглашение может быть достигнуто до конца лета.
Соглашение с Commerzbank может открыть дорогу к заключению аналогичной сделки с Deutsche Bank, крупнейшим банком Германии. Deutsche Bank уже подтвердил получение запроса от американских властей по поводу своих долларовых транзакций. Во Франции Societe Generale и Credit Agricole, которыми также заинтересовались американские правоохранители, проводят внутренние расследования в отношении операций в долларах, которые могут быть сочтены нарушением экономических санкций США. Ранее американские регуляторы уже предъявляли свои претензии банкам Великобритании, Швейцарии и Франции.
В июне французский банк BNP Paribas и власти США договорились о размере штрафа, который финансовая организация, как считают в Вашингтоне, обязана выплатить за нарушение режима санкций против Судана, Ирана и Кубы. Минюст США провел расследование операций банка на сумму в 100 миллиардов долларов. В основном речь идет о сделках BNP Paribas с Суданом в период с 2002 по 2009 год. BNP Paribas согласился признать вину и заплатить Штатам 8,97 миллиардов долларов. Кроме того, договоренность предполагает временные ограничения для банка на долларовые транзакции, то есть несколько месяцев BNP Paribas будет запрещено вести расчеты в долларах.
США неоднократно добивались крупных штрафов от международных банков по похожим делам. К примеру, два года назад с британского HSBC взыскали 1,9 миллиарда долларов за сотрудничество с организациями в Иране.
Ограничительные меры Госдепа США распространяются на страны, признанные американцами «спонсорами терроризма». В этот список входят Иран, Сирия, Куба и Судан. В отношении этих государств действует запрет на поставки оружия и ряд финансовых ограничений.
Свежие комментарии