На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Картина дня. Финансы

46 246 подписчиков

Свежие комментарии

  • В С
    Какая то смерть у них лёгкая.В Запорожской обл...
  • Андрей Шишинов
    А что самое печальное, - если сейчас проводить выборы, то ушибленные на всю голову кастрюлеголовые стадом побегут гол...Залужный в Лондон...
  • vitaly yanushkevich
    Он не только Монастырского убил, а сколько безымянных братских могил, засекреченных, по Украине.Депутат Рады обви...

США оштрафуют немецкий банк Commerzbank

Американские власти заподозрили немецкий банк в сотрудничестве со странами из «черного списка».

Второй крупнейший банк Германии Commerzbank может пойти на мировое соглашение стоимостью более 500 миллионов долларов с властями США, которые заподозрили банк в нарушении.  Американские власти уже начали переговоры с банком.

  Немецкую кредитную организацию заподозрили в сотрудничестве с Ираном и Суданом, внесенными США в «черный список», пишет Reuters.

По версии американской стороны, Commerzbank переводил деньги компаниям в Иране и Судане через свои представительства, зарегистрированные в США. Если немецкий банк согласится на сделку со Штатами, он будет вынужден выплатить штраф в размере минимум 50 млн долларов. Соглашение может быть достигнуто до конца лета.

Соглашение с Commerzbank может открыть дорогу к заключению аналогичной сделки с Deutsche Bank, крупнейшим банком Германии. Deutsche Bank уже подтвердил получение запроса от американских властей по поводу своих долларовых транзакций. Во Франции Societe Generale и Credit Agricole, которыми также заинтересовались американские правоохранители,  проводят внутренние расследования в отношении операций в долларах, которые могут быть сочтены нарушением экономических санкций США. Ранее американские регуляторы уже предъявляли свои претензии банкам Великобритании, Швейцарии и Франции.

В июне французский банк BNP Paribas и власти США договорились о размере штрафа, который финансовая организация, как считают в Вашингтоне, обязана выплатить за нарушение режима санкций против Судана, Ирана и Кубы. Минюст США провел расследование операций банка на сумму в 100 миллиардов долларов. В основном речь идет о сделках BNP Paribas с Суданом в период с 2002 по 2009 год.  BNP Paribas согласился признать вину и заплатить Штатам 8,97 миллиардов долларов. Кроме того, договоренность предполагает временные ограничения для банка на долларовые транзакции, то есть несколько месяцев BNP Paribas будет запрещено вести расчеты в долларах.

США неоднократно добивались крупных штрафов от международных банков по похожим делам. К примеру, два года назад с британского HSBC взыскали 1,9 миллиарда долларов за сотрудничество с организациями в Иране.

Ограничительные меры Госдепа США распространяются на страны, признанные американцами «спонсорами терроризма». В этот список входят Иран, Сирия, Куба и Судан. В отношении этих государств действует запрет на поставки оружия и ряд финансовых ограничений.

Фото: https://www.commerzbank.de/

наверх