Совладельцы компании «Каттон ЛТД» подозреваются в попытке похищения у компаньона пакета акций стоимостью более 1,6 миллиардов рублей.
По данным столичных следователей, совладельцы компании «Каттон ЛТД» Рубцов А.А. и Евстафьева О.В, владея 47,5% и 5% акций соответственно, «через цепочку иностранных, в том числе кипрских, и российских компаний управляли имущественным комплексом ООО «ТехИнвестСтрой», в том числе металлургическим заводом в Подмосковье».
Стоимость имущественного комплекса превышает 3,5 миллиарда рублей.По мнению сотрудников правоохранительных органов, Рубцов и Евстафьева стремились похитить у компаньона пакет акций стоимостью более 1,6 миллиардов рублей.
Как установили следователи, совладельцы компании разработали схему вывода денежных средств, путем их перевода на подконтрольные им дополнительные расчетные счета дочерних предприятий. Однако после выполнения первого этапа данной схемы – перечисления через кипрские компании денежных средств в сумме 169 миллионов рублей – Рубцов и Евстафьева не смогли завершить преступный замысел по причине банковского кризиса на Кипре.
В результате выявленной информации, совладельцы компании, а также сотрудник одной из аффилированных компаний Красиков Д.В., арестованы.
Свежие комментарии