Речь идет о пресечении мошеннической схемы, связанной с незаконным возмещением НДС на сумму свыше 350 млн рублей, к которой могут быть причастны действующие сотрудники налоговых органов.
Более 70 обысков проводится в среду в Санкт-Петербурге в рамках масштабной спецоперации по пресечению устойчивой мошеннической схемы в налоговой сфере.
Об этом сообщили в МВД.Участников организованной группы подозревают в хищении бюджетных денежных средств путем неправомерного возмещения налога на добавочную стоимость на сумму свыше 350 млн рублей.
«По имеющейся информации, злоумышленники во главе с бывшим сотрудником налоговых органов создали более 50 юридических лиц, между которыми заключались фиктивные договоры поставки продукции на экспорт – товар существовал только на бумаге, а фактического движения денежных средств не производилось. Затем в налоговые органы от имени фирм-однодневок направлялись документы для возмещения якобы переплаченного в ходе сделок НДС, так как при реализации товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта, налогообложение производится по нулевой ставке», - рассказали в министерстве.
Группа также применяла схему незаконного возмещения НДС при осуществлении мнимых сделок с недвижимостью между подконтрольными организациями.
Предположительно, к преступлениям причастны действующие сотрудники налоговых органов, в частности, руководители межрайонных инспекций ФНС России по Санкт-Петербургу - № 9 и № 26. Данная информация проверяется.
Проводится изъятие бухгалтерской документации, электронных носителей информации, а также иных предметов и документов, содержащих сведения о противоправной деятельности подозреваемых в налоговой афере.
Свежие комментарии