Ранее США начали расследование по подозрению об отмывании денег московским филиалом Deutsche Bank. Американский Минюст подозревает, что в течение 2015 года россияне отмывали деньги через отделение банка. Речь идет о зеркальных сделках в Москве и Лондоне, которые могли помочь вывести средства из России без ведома властей.
Братья Аркадий и Борис Ротенберги, а также еще несколько человек из окружения президента России Владимира Путина, могли извлечь выгоду из сделок Deutsche Bank, которые сейчас проверяет американский Минюст. Об этом сообщает агентство Bloomberg 16 октября со ссылкой на источники, близкие к ситуации.
Речь идет о зеркальных сделках, которые позволяют клиенту покупать ценные бумаги в рублях через российское отделение Deutsche Bank, а затем продавать идентичные бумаги за валюту через подразделение банка в Лондоне. Банки, по данным издания, широко практикуют такие сделки от лица инвесторов, которые ограничены в инвестировании ценных бумаг.
В августе американский Минюст подключился к расследованию деятельности московского филиала Deutsche Bank. Ведомство подозревает, что в течение 2015 года россияне отмывали деньги через отделение банка. Речь идет о зеркальных сделках в Москве и Лондоне, которые могли помочь вывести средства из России без ведома властей.
Deutsche Bank проводит собственную проверку и изучает счета примерно 12 организаций, для которых им совершались зеркальные сделки. По данным издания, в ряде случаев средства на этих счетах принадлежали лицам из окружения Путина.
Анонимный высокопоставленный российский чиновник сказал Bloomberg, что Путин в курсе расследования, которое может затрагивать его друзей Ротенбергов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эти сообщения «пустыми вбросами».
По другим данным, ничто не указывает на то, что Deutsche Bank проводил сделки с активами для Ротенбергов после их попадания под санкции США. По словам источников, родственник российского президента, который может иметь отношение к зеркальным сделкам, не входит в число ближайших членов семьи Путина.
Проверка в Deutsche Bank охватывает сделки за период с 2011 года по начало 2015 года. В 2011 году, по данным американского издания, партнеры Аркадия Ротенберга обратились к представителям швейцарского банка UBS в Москве с просьбой провести зеркальные сделки в интересах одного из братьев. UBS отклонил просьбу. Представитель Ротенбергов Андрей Батурин опроверг информацию.
В Минюст США считают, что российские клиенты Deutsche Bank покупали бумаги за рубли, одновременно через офис в Сити покупались те же акции на аналогичные суммы уже в иностранной валюте. В июне факт подобных махинаций начали проверять в самом банке.
СМИ писали, что речь может идти о сумме в 6 млрд долларов за последние 4 года.
В июле Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (DFS) запросил у Deutsche Bank документы московского офиса, с помощью которых можно отследить подозрительные сделки.
Deutsche Bank в последнее время оказался замешан сразу в нескольких громких скандалах. Банк заподозрили в пособничестве в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, манипуляции с базовыми процентными ставами и деривативами.
В октябре 2014 года Банк России обратился к Deutsche Bank с просьбой проверить операции некоторых клиентов по торговле акциями на российском рынке.
В конце марта Deutsche Bank был оштрафован на $2,5 млрд в рамках досудебного соглашения по делу о манипуляции ставками LIBOR, EURIBOR и TIBOR. Сообщалось, что штраф руководство банка выплатит американским и британским регуляторам. Кроме того, Deutsche Bank обязался уволить семь высокопоставленных сотрудников своих офисов в Лондоне и Франкфурте.
Седьмого июня на фоне скандалов генеральные директора Deutsche Bank Аншу Джейн и Юрген Фитшен объявили об уходе в отставку. Их преемником стал член наблюдательного совета Джон Крайен.
Фото: Алексей Куденко/ © МИА РС
Свежие комментарии