Лицензия также отозвана у РНКО «Финансово-расчетный центр».
Банк России с 3 августа отозвал лицензии на осуществление банковских операций у московских банков «Банк Расчетов и Сбережений» и «Далетбанк», а также у расчетной небанковской кредитной организации (РНКО) «Финансово-расчетный центр». Об этом сообщила в понедельник пресс-служба регулятора.
«Далетбанк» не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации своих клиентов. Кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за пределы России в крупных объемах, сообщили в Центробанке.
«Банк Расчетов и Сбережений» допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременности и корректности направлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.
«Кроме того, правила внутреннего контроля кредитной организации в целях ПОД/ФТ не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности», - говорится в сообщении.
«Финансово-расчетный центр», по данным ЦБ, не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части представления в уполномоченный орган достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.
«Правила внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма кредитной организации не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. При этом РНКО «ФРЦ» АО была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций, конечной целью которых являлось обналичивание денежных средств», - рассказали в регуляторе. Руководители и собственники РНКО не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности.
В организации назначены временные администрации до момента назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитных организаций приостановлены.
«Далетбанк» и «Банк Расчетов и Сбережений» являются участниками системы страхования вкладов.
Согласно данным отчетности, по величине активов РНКО «Финансово-расчетный центр» на 1 июля 2015 года занимал 791 место в банковской системе России, «Далетбанк» - 722 место, «Банк Расчетов и Сбережений» - 322 место.
Фото: finam.info
Свежие комментарии