На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Картина дня. Финансы

46 246 подписчиков

Свежие комментарии

  • vitaly yanushkevich
    Он не только Монастырского убил, а сколько безымянных братских могил, засекреченных, по Украине.Депутат Рады обви...
  • Виктор Луговой
    Было уже, однако. У корсiканця в сюртуке и треуголке, опосля Березины. "Французская армия, разбив русских, идёт в Вил...Военный эксперт о...
  • Михаил Фадеев
    Земли сумщины не счет?Военный эксперт о...

ЦБ отозвал лицензии у «Банка Расчетов и Сбережений» и «Далетбанка»

Лицензия также отозвана у РНКО «Финансово-расчетный центр».

Банк России с 3 августа отозвал лицензии на осуществление банковских операций у московских банков «Банк Расчетов и Сбережений» и «Далетбанк», а также у расчетной небанковской кредитной организации (РНКО) «Финансово-расчетный центр». Об этом сообщила в понедельник пресс-служба регулятора.

«Далетбанк» не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации своих клиентов. Кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за пределы России в крупных объемах, сообщили в Центробанке.

«Банк Расчетов и Сбережений» допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременности и корректности направлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

«Кроме того, правила внутреннего контроля кредитной организации в целях ПОД/ФТ не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности», - говорится в сообщении.

«Финансово-расчетный центр», по данным ЦБ, не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части представления в уполномоченный орган достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

«Правила внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма кредитной организации не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. При этом РНКО «ФРЦ» АО была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций, конечной целью которых являлось обналичивание денежных средств», - рассказали в регуляторе. Руководители и собственники РНКО не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности.

В организации назначены временные администрации до момента назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитных организаций приостановлены.

«Далетбанк» и «Банк Расчетов и Сбережений» являются участниками системы страхования вкладов.

Согласно данным отчетности, по величине активов РНКО «Финансово-расчетный центр» на 1 июля 2015 года занимал 791 место в банковской системе России, «Далетбанк» - 722 место, «Банк Расчетов и Сбережений» - 322 место. 

Фото: finam.info

наверх