Американский Минюст подозревает, что в течение 2015 года россияне отмывали деньги через отделение банка. Речь идет о зеркальных сделках в Москве и Лондоне, которые могли помочь вывести средства из России без ведома властей.
Министерство юстиции США начало расследование по подозрению об отмывании денег московским филиалом Deutsche Bank в течение 2015 года.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По этим данным, сумма транзакций исчисляется миллиардами долларов, конкретных цифр не называется. Американские следователи интересуются так называемыми зеркальными сделками в Москве и Лондоне, которые могли помочь вывести средства из России без ведома властей. Российские клиенты Deutsche Bank покупали бумаги за рубли, одновременно через офис в Сити покупались те же акции на аналогичные суммы уже в иностранной валюте. В июне факт подобных махинаций начали проверять в самом банке.Как отмечает Reuters, Deutsche Bank ситуацию не комментирует. При этом на прошлой неделе в банке подтвердили, что проводят свое расследование по зеркальным сделкам - внимание руководства на эти транзакции в конце прошлого года обратил Банк России. СМИ писали, что речь может идти о сумме в 6 млрд долларов за последние 4 года.
В июле Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (DFS) запросил у Deutsche Bank документы московского офиса, с помощью которых можно отследить подозрительные сделки. Регулятор также попросил у банка полный список сотрудников, причастных к подозрительным сделкам и список контрагентов с уточнением, не действуют ли в их отношении санкции США.
Отмечалось, что американский департамент заинтересовался информацией о предполагаемой попытке подкупа сотрудника московского офиса Deutsche Bank в декабре 2014 года. Сотруднику предложили взятку в обмен на возобновление сотрудничества с контрагентом, отстраненным от работы с банком на время внутреннего расследования банка об отмывании средств. Сотрудник банка, по данным СМИ, от взятки отказался.
В июне прошли обыски в офисе Deutsche Bank во Франкфурте. Тогда в банке заявили, что обыски связаны с клиентскими транзакциями «с целью собрать доказательства об участии отдельных клиентов в определенных акциях с ценными бумагами», и никому из сотрудников банка обвинений предъявлено не было.
Во втором квартале 2015 года Deutsche Bank потратил на юридические услуги вдвое больше, чем предполагали аналитики, а именно - 1,2 млрд евро.
Deutsche Bank в последнее время он оказался замешан сразу в нескольких громких скандалах. Банк заподозрили в пособничестве в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, манипуляции с базовыми процентными ставами и деривативами.
В октябре 2014 года Банк России обратился к Deutsche Bank с просьбой проверить операции некоторых клиентов по торговле акциями на российском рынке.
В конце марта Deutsche Bank был оштрафован на $2,5 млрд в рамках досудебного соглашения по делу о манипуляции ставками LIBOR, EURIBOR и TIBOR. Сообщалось, что штраф руководство банка выплатит американским и британским регуляторам. Кроме того, Deutsche Bank обязался уволить семь высокопоставленных сотрудников своих офисов в Лондоне и Франкфурте.
Седьмого июня на фоне скандалов генеральные директора Deutsche Bank Аншу Джейн и Юрген Фитшен объявили об уходе в отставку. Их преемником стал член наблюдательного совета Джон Крайен.
Deutsche Bank был основан в 1870 году. Финансовый институт включает в себя коммерческие, ипотечные, инвестиционные банки и лизинговые компании. В его состав входит более 1500 отделений в стране и 76 филиалов по всему миру, в том числе и в Москве.
Фото: Albertus Engbers / 123rf.com
Свежие комментарии