Следствие и Центробанк выявили огромный объем фальсификации в отчетности республиканских банков.
Дагестанские банки достигли небывалой фиктивности. Так, районный суд Махачкалы сообщил об аресте средств граждан, хранящихся в дагестанском Трансэнергобанке. Арест был наложен в рамках уголовного дела о хищениях в особо крупном размере.
Арестованы и несуществующие вклады - 4,8 млрд. руб., поступление которых было сфальсифицировано руководством Трансэнергобанка. В этом случае арест был необходим, чтобы не допустить возможности фиктивным вкладчикам требовать страхового возмещения от государства (в пределах 700 тыс. руб.), - сообщает Полит.ру со ссылкой на «Коммерсантъ».
Такого масштаба злоупотреблений в банках раньше не случалось. В Трансэнергобанке выявлена фиктивность вкладов - на 5,8 млрд рублей, кредитного портфеля - почти на 2 млрд, кассы - на 3 млрд.
До расследования руководство банка заявляло в милицию о хищение денег из кассы, но оно было таким же ненастоящим, как и сама касса. Как следует из отчетности банка, за пару месяцев до отзыва лицензии без рекламной кампании было привлечено более 6,5 тыс. новых вкладчиков. Из них больше трети (2270 человек) — в последние два дня своей работы. По итогам расследования реальными вкладчиками, имеющими право на возмещение, признаны 89 человек всего на 28,5 млн руб.
Напомним, в январе была отозвана лицензия у дагестанского банка «Экспресс», где настоящих вкладов оказалось всего на 3,7 млрд из 10 млрд руб.
Свежие комментарии