О обысках в домах и офисах бизнесмена Константина Малофеева и его делового партнера Дмитрия Скуратова ранее сообщили СМИ.
Информация о проведении обысков в домах и офисах основателя фонда Marshall Capital Константина Малофеева и сына экс-генпрокурора России юриста Дмитрия Скуратова не соответствует действительности.
Об этом, как сообщает Русская служба Би-би-си, заявили в четверг в пресс-службе бизнесмена Константина Малофеева.Таким образом, представители Малофеева опровергли ранее появившуюся в российских СМИ информацию об обысках, которые прошли в рамках расследования громкого дела о хищении $225 млн у ВТБ.
Об обысках у выступающих в качестве свидетелей по делу Малофеева и Скуратова написал ранее «Коммерсант». По информации издания, свидетели намеревались обжаловать следственные действия, но Мосгорсуд 11 февраля признал действия в отношении свидетелей законными. При этом Дмитрий Скуратов подтвердил изданию, что он и Малофеев остаются в статусе свидетелей по делу.
Обыски в домах и офисах Малофеева и Скуратова уже проводились в 2013 и 2012 годах. Правоохранителей интересовали документы, в которых может идти речь о хищении более $225 млн у ВТБ. По данным газеты, в 2007 году эти средства были выданы дочкой ВТБ — VTB Capital PLC малоизвестному ООО «Руссагропром» на покупку молочных заводов у компании Nutritek International Corp., которая входит в группу «Нутритек», ранее контролировавшейся Малофеевым через Marshall Capital. При этом ни кредит, ни проценты не были погашены, предприятия не были куплены, а акции, полученные банком в качестве залога, оказались малоликвидными. Основными активами Marshall Capital были акции и доли в уставных капиталах девяти российских молокозаводов.
В 2011 году «Руссагропром» объявил дефолт, а банк обратился в правоохранительные органы. Было возбуждено уголовное дело по факту совершенного организованной группой мошенничества в особо крупном размере. Через год, когда делом занялся Следственный департамент МВД, начались активные следственные действия, а Малофеев, Скуратов и экс-глава Ростелекома Александр Провоторов оказались в числе свидетелей. В то же время обвиняемой по делу стала гендиректор «Руссагропрома» Евгения Кремнева. По версии следствия, она предоставила фиктивные сведения о «фактическом финансовом состоянии молокозаводов», а впоследствии похитила деньги вместе с сообщниками. После проведения обысков и череды допросов следственные действия были заморожены и до конца 2014 года фактически не велись.
Между тем, по информации издания, после вхождения Крыма в состав России благотворительный Фонд святителя Василия Великого, председателем наблюдательного совета которого является Малофеев, активно инвестировал в социальные программы республики, его консультант по пиару Александр Бородай стал премьером самопровозглашенной Донецкой народной республики, а знакомый Малофеева Игорь Гиркин (Стрелков) также принял активное участие в конфликте на юго-востоке Украины. На фоне этого против Малофеева возбудили уголовное дело на Украине, а США и Евросоюз ввели в отношении россиянина санкции.
Фото: Владимир Трефилов / © МИА РС
Свежие комментарии