По данным СМИ, правоохранительные органы подозревают клиентов сервиса в незаконном обналичивании и легализации денежных средств.
В четверг, 13 августа, в Москве в двух офисах группы компаний Qiwi проходят обыски. Об этом сообщает газета «Коммерсант». В пресс-службе платежного сервиса изданию сказали, что ФСБ проводит обыск в отношении одного из контрагентов компании.
С проверкой в Qiwi пришли сотрудники центрального аппарата ФСБ РФ в 10 утра в четверг. Обыски продолжались несколько часов. Проверки проходят в двух офисах: центральном на Спиридоновке и в Чертаново. По данным издания, в офис на Спиридоновке пришли люди в гражданском, а также человек в камуфляжной одежде, маске и с оружием.
Источник издания предполагает, что поводом для обысков могли стать незаконные обналичивание и легализация денежных средств. Он напомнил, что последний раз обыски в Qiwi проводились около трех месяцев назад и длились около суток.
В феврале правоохранительные органы уже проводили «следственный действия» в московском офисе компании Qiwi. Тогда группа компаний объяснила, что обыски проводились в связи с деятельностью партнеров QIWI Банка.
В структуру группы Qiwi вместе с ЗАО «Киви банк» входят ООО «Киви кошелек», QIPS LLC и ООО «Киви провайдер платежных сервисов». Крупнейший акционер Qiwi - ее гендиректор Сергей Солонин, которому принадлежит 24,4 процента акций.
Фото: логотип Qiwi
Свежие комментарии