На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Картина дня. Финансы

46 246 подписчиков

Свежие комментарии

  • Михаил Фадеев
    Земли сумщины не счет?Военный эксперт о...
  • Юрий Васильев
    Официально ВСУ захватили 800 кв. км. А ВС РФ освободили 1100. Похоже кто-то пи.. дит.Военный эксперт о...
  • Владимир Акулов
    Что  такое  пропаганда  ? Это  умение  на  словах  сделать  из  конфузии  викторию  .  Но    РЕАЛЬНОСТЬ    преодолева...Военный эксперт о...

В столичных офисах Qiwi проходят обыски

По данным СМИ, правоохранительные органы подозревают клиентов сервиса в незаконном обналичивании и легализации денежных средств.

В четверг, 13 августа, в Москве в двух офисах группы компаний Qiwi проходят обыски. Об этом сообщает газета «Коммерсант». В пресс-службе платежного сервиса изданию сказали, что ФСБ проводит обыск в отношении одного из контрагентов компании.

С проверкой в Qiwi пришли сотрудники центрального аппарата ФСБ РФ в 10 утра в четверг. Обыски продолжались несколько часов. Проверки проходят в двух офисах: центральном на Спиридоновке и в Чертаново. По данным издания, в офис на Спиридоновке пришли люди в гражданском, а также человек в камуфляжной одежде, маске и с оружием.

Источник издания предполагает, что поводом для обысков могли стать незаконные обналичивание и легализация денежных средств.  Он напомнил, что последний раз обыски в Qiwi проводились около трех месяцев назад и длились около суток.

В феврале правоохранительные органы уже проводили «следственный действия» в московском офисе компании Qiwi. Тогда группа компаний объяснила, что обыски проводились в связи с деятельностью партнеров QIWI Банка.

В структуру группы Qiwi вместе с ЗАО «Киви банк» входят ООО «Киви кошелек», QIPS LLC и ООО «Киви провайдер платежных сервисов». Крупнейший акционер Qiwi - ее гендиректор Сергей Солонин, которому принадлежит 24,4 процента акций. 

Фото: логотип Qiwi 

наверх