Бизнесмена Константина Пономарева ранее заподозрили в неуплате налогов на 8 млрд рублей.
Уголовное дело в отношении предпринимателя Константина Пономарева, которому IKEA выплатила 25 млрд рублей, закрыто. Об этом сообщает «Ведомости».
По данным издания, 13 мая прокуратура Москвы отменила постановление Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Москве о возбуждении уголовного дела.
Информацию об этом подтвердил сам Пономарев.При этом в ГСУ СКР по Москве заявили, что не согласны с решением московского надзорного ведомства. По словам представителя столичного ГСУ СКР Юлии Ивановой, следствие будет обжаловать решение.
ГСУ СКР по Москве в начале мая заявило, что Пономарев получил деньги от дочерней компании IKEA на личные счета и «счета подконтрольных ему организаций» и уклонился в 2010–2012 годах от уплаты налогов примерно на 8 млрд руб. В то же время проводившее проверку Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД сообщило, что «бизнесмен использовал схему искусственной минимизации налогооблагаемой базы на прибыль путем фиктивной сделки по приобретению за 23,8 млрд руб. аренды у подконтрольного юридического лица». Однако московская прокуратура заявила, что аналогичное уголовное дело уже возбуждено ГСУ СКР по Московской области.
В Раменском городском суде Московской области рассматривалось дело Пономарева о клевете. В ходе этого мировой судья установил, что требования налогового законодательства, связанные с получением денег от «дочки» IKEA, были соблюдены. Сообщается, что Пономарев и его компания заключили договор о хранении денег. Средства по договору хранения нельзя признать доходом и бизнесмен не должен платить налоги, следует из мотивировочной части решения суда.
Источник газеты, близкий к IKEA, считает незаконной схему, по которой уголовное дело было закрыто. По словам собеседника, основанием для прекращения дела может быть приговор только по тому же обвинению, но не по другим статьям Уголовного кодекса. Он также отмечает, что «к делу о клевете не были привлечены ни СКР, ни IKEA, ни проводящие проверку налоговики, а значит, они не имели возможности предоставить контраргументы или оспорить решение».
О том, что директора ООО «ИСМ» Константина Пономарева подозревают в уклонении от уплаты налогов и сборов с физического лица, а также в уклонении от уплаты налогов и сборов с организации, сообщил 30 апреля Следственный комитет РФ. Тогда же стало известно, что суд арестовал хранящиеся в банке деньги подозреваемого, которые были получены в результате налоговых преступлений в общей сумме более 8 млрд рублей.
Константин Пономарев требовал выплаты 33 млрд рублей за аренду дизель-генераторов, которые были поставлены его компанией гипермаркетам шведской сети в России. В итоге он добился выплаты в размере 25 млрд рублей. Средства от «дочки» шведской IKEA ООО «ИКЕА МОС» были получены предпринимателем, руководившим ООО «Системы автономного энергоснабжения» (САЭ), в рамках мирового соглашения.
В 2006 году IKEA арендовала у возглавляемой Пономаревым компании 112 дизельных электростанций для обеспечения электричеством гипермаркетов «Мега-Дыбенко» и «Мега-Парнас» в Санкт-Петербурге. В 2008 году сроки аренды закончились, но компания отказалась возвращать долги САЭ. Более того, компания продолжила пользоваться арендованным оборудованием в 2009-2010 годах.
В марте 2015 года налоговая инспекция N10 по Москве постановила, что Пономарев не уплатил с полученной суммы налоги и пени на 4,45 млрд рублей, писал «Коммерсант». В результате налоговой проверки выяснилось, что в ноябре 2010 года IKEA перевела на счет САЭ 25 млрд рублей. После этого Пономарев перевел средства на личный счет в Лесбанке, а затем на счет в Сбербанке. Он подписал договор хранения этих средств со своей компанией. Согласно документу, бизнесмен не имел права распоряжаться деньгами. Однако, как посчитали в налоговой, Пономарев получал доход с этих средств, поскольку они были размещены на депозитах в Сбербанке. При этом деньги не вернулись в САЭ – компанию присоединили к АМД-Групп. Последняя была в июле 2013 года ликвидирована. В конечном итоге, деньги оказались на счетах предпринимателя в ВТБ 24. Таким образом, в налоговой усмотрели попытку уйти от налогообложения.
Между тем Константин Пономарев, по информации «Новой газеты», учился на одном курсе в Российской экономической академии имени Плеханова вместе с погибшим в 2009 году в СИЗО аудитором фонда Hermitage Capital Сергеем Магнитским. Бизнесмен даже выступал свидетелем по делу о смерти бывшего сокурсника, представляя сторону обвинения. «Более того, Константин Анатольевич не постеснялся в суде назваться автором той самой схемы налоговой оптимизации, которую использовал Магнитский и за которую его судили!», - пишет газета.
Фото: Финам.Info
Свежие комментарии